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Une étude révèle qu'un nombre important d'universités britanniques continuent d'accepter des millions en espèces pour le paiement des frais de scolarité et d'hébergement, ce qui les rend vulnérables aux risques de blanchiment d'argent. Environ 22 universités acceptent encore des paiements en espèces, dont le montant total s’est élevé à 12 millions de livres sterling en 2019-2020. L’étude relaie des préoccupations autour du fait que les directives de lutte contre le blanchiment d’argent ne soient pas strictement suivies, et que les universités ne signalent pas les activités suspectes, ce qui pourrait mettre en danger le personnel et les étudiants. L'étude appelle à une législation plus stricte pour faire face à ces vulnérabilités.

Selon le bureau du chancelier de l'État, 20 % des demandes d'inscription dans les community colleges de Californie sont frauduleuses. Un radio- oncologue de l'UC Davis fait partie des milliers de personnes dont l'identité a été usurpée pour créer des demandes d'inscription frauduleuses dans le but de détourner des aides fédérales, une pratique qui a entraîné un afflux sans précédent d'étudiants fantômes. Le City College de San Francisco a signalé 59 étudiants frauduleux et a identifié 29 étudiants fantômes qui ont reçu 22 418 dollars à ce jour.

Une enquête a permis de trouver que près de 170 résidents de Macao auraient fraudé pour obtenir des subventions du Plan de développement de l'éducation permanente, pour un montant de plus d'un million de MOP. Entre 2016 et 2019, deux membres du personnel d’un centre d’éducation ont persuadé des résidents de faire une demande de cours subventionnés auprès du Bureau de l'éducation et des affaires de la jeunesse pour le Plan de développement de l'éducation. Le centre s'est entendu avec les instructeurs pour falsifier les registres de présence tandis que les étudiants recevaient des remises en espèces s'élevant à la moitié des subventions versées ou suivaient gratuitement d'autres cours organisés par le centre.

Des responsables d’universités communautaires californiennes ont mis au jour la plus grosse tentative d’escroquerie aux aides financières de l’État : ils ont constaté une hausse de 60 000 demandes d’aides par rapport à 2019, soumises par des étudiants de plus de 30 ans gagnant moins de 40 000 dollars US annuels et s’inscrivant pour un diplôme sur deux ans plutôt que dans une formation professionnelle. Les enseignants se sont aussi demandé si nombre de leurs « étudiants » n’étaient pas en fait de faux comptes robots. Dans le contexte de la COVID-19, les universités communautaires ont reçu plus de 1,6 milliard de dollars d’aide d’urgence destinée à des étudiants à faible revenu.

Selon plusieurs rapports, des malfaiteurs détournent les versements en espèces effectués par des étudiants d’Afrique de l’Ouest pour payer leurs frais de scolarité et d’autres frais de service dans les universités britanniques. Des universités privées et des campus étrangers transfrontaliers en Afrique sont utilisés comme des fonds d’investissement pour introduire les recettes de ces crimes dans le circuit économique légal. Lorsque les sommes versées dépassent le montant des frais de scolarité, les malfaiteurs demandent à l’université de rembourser le surplus sur le compte d’un tiers, par exemple un trafiquant de drogues ou un fonctionnaire corrompu.

Plusieurs responsables scolaires de la ville d’Athens et du comté de Limestone se sont entendus pour accaparer des fonds publics en présentant de faux dossiers d’inscription d’étudiants privés à des cours virtuels à plein temps. Ces deux district scolaires ont ainsi récupéré frauduleusement environ 7 millions de dollars pour les années scolaires 2016-17 et 2017-18. En novembre 2017, cela représentait plus de 500 étudiants soi-disant inscrits dans les écoles Renaissance de la ville d’Athens, et plus de 50 autres dans le comté de Conecuh.

Un récent rapport souligne le risque lié à des investissements dans le secteur de l’éducation britannique par des « élites ouest-africaines » accusées de corruption ou dont les biens ont été saisis par les autorités de la couronne. Il cite le cas d’hommes politiques ayant déboursé jusqu’à 850 000 livres (1,17 million d’euros) pour les frais de scolarité de leurs enfants, sachant que 30 % des étudiants inscrits dans des pensionnats auraient des liens financiers avec des « personnes politiquement exposées ». Selon la Carnegie Endowment for International Peace, cette stratégie fait partie d’un vaste mouvement de flux financiers illicites.

L’agence publique chargée de l’éducation en Floride a révélé que le district scolaire de Sarasota County avait falsifié les dossiers et aurait placé des élèves dans des classes où ils sont évalués différemment afin de contourner les examens obligatoires au niveau de l’État ou d’éviter de devoir rendre des comptes, tout en bénéficiant des aides financières. Selon les enquêteurs, 27 des 66 dossiers examinés ne justifiaient pas le placement des élèves dans ces programmes.

Au Yémen, les universités privées font payer les droits d’inscription en dollars américains puis appliquent leur propre taux de change, obligeant de nombreux étudiants à abandonner leurs études en cours de route. Jusqu’en 2017, la parité était fixée par la banque centrale de Sanaa, à 1 dollar pour 250 rials yéménites. Mais les universités privées de Taiz et d’Aden appliquent un taux respectivement 400 et 500 rials pour un dollar. D’autres établissements privés à Aden obligent les étudiants à régler directement en dollars. Une situation qui les contraints à se tourner vers le marché noir, où un dollar s’échange contre 820 rials.

Un audit réalisé à la Yonsei University de Séoul a mis au jour 86 formes d’irrégularités, y compris concernant l’équité des inscriptions ou les processus d’évaluation et de recrutement. Des allégations de malversation de la part de professeurs de l’université, qui auraient utilisé leurs cartes de crédit professionnelles pour régler des soirées dans des nightclubs et des parties de golf ont également été enregistrées. Vingt-six personnes, membres du personnel et enseignants, font l’objet de mesures disciplinaires, et huit plaintes ont été déposées pour violations des règles, y compris sur la base d’allégations d’inconduite, de détournement de fonds et de non-respect des lois relatives aux établissements privés.